AML-beleid

Doel

Casoola applies anti-money-laundering controls to reduce misuse of the platform.

Toezicht

Ongebruikelijke stortingen, opnames of accountgedrag kunnen worden gecontroleerd of vertraagd.

Medewerking

Waar de wet voor Nederland dit vereist, kan Casoola informatie delen met bevoegde autoriteiten.